ရွှေဆိုင်များအနေဖြင့် သိန်း(၁ဝဝဝ)အထက်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပါက ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ သို့ သတင်းပေးပို့ရမည်

ရွှေဆိုင်များအနေဖြင့် သိန်း (၂ဝဝ) ကျော်လျင် (MMQR) စနစ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သိန်း(၁ဝဝဝ)အထက်အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ပါက ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(AML/CFT) သို့ မပျက်မကွက် သတင်းပေးပို့ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဖိုးတန်သတ္တု(ရွှေ)ရောင်းဝယ်သူများအသင်းက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့ပြင် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီသည့် ဓာတ်သတ္တု(ရွှေ) ၁ ကျပ်သား (၁၆.၃၂၉၃၂၅ ဂရမ်)ဖြင့်သာ ရောင်းဝယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေများ၊စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင်သူ၊ ရွှေဝယ်ခြင်း/ရောင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ(Compliance Officer) ခန့်အပ်ထားရန်နှင့် ခန့်အပ်ထားပြီးသည့် အထောက်အထားအား ရွှေဆိုင်တွင်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရယူရမည်ဖြစ်ကာ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် ရွှေရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်းတည်နေရာတွင်သာ ရွှေရောင်းဝယ်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်/လစဉ် အရောင်းအဝယ်စာရင်းနှင့်လက်ကျန်စာရင်းအချုပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ကနဦးီစစ်ရေးအဖွဲ့ သို့ လစဉ် လဆန်း(၅)ရက်အတွင်း မပျက်မကွက်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ရွှေဈေးကွက်မတည်ငြိမ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သိုလှောင်ခြင်း/ရောင်းဝယ်ခြင်း/ဝယ်ယူခြင်း မပြုလုပ်ရန်လည်း သတိပေးထားသည်။
ရွှေဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများမဖြစ်စေရန်နှင့် ရွှေဈေးကွက်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် ရွှေဆိုင်များအနေဖြင့် ကံစမ်းမဲများနှင့် အလားသဏ္ဌာန်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းများမပြုလုပ်ရန်၊ လက်ရောက်ရွှေလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုထားသောရောင်းဝယ်သည့်နည်းလမ်းမှလွဲ၍ ရွှေကိုသဏ္ဌာန်ဆောင် ရောင်းချခြင်း၊ ကြိုရောင်းကြိုဝယ်(လေပတ်ကား)ရောင်းချခြင်းနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုများ မပြုလုပ်ရန်၊ ရွှေဆိုင်များအနေဖြင့် နေ့စဉ် ဝယ်ခြင်း/ရောင်းခြင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် သက်ဆိုင်သော Ledger စာအုပ်များအား YGEA အသင်းရုံးတွင် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရွှေရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်လည်း အသိပေးထားသည်။
ထို့ပြင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ကနဦးစိစစ်ရေးအဖွဲ့များသို့ လျှောက်ထားဆဲရွှေဆိုင်များသည် လုပ်ငန်း လိုင်စင်မရရှိသေးမီကာလအတွင်း ၄င်းတို့လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းတည်နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။